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Pessoa

ANA LUIZA PEREIRA FERNANDES

***.586.878-**

Empresas vinculadas

GRAFENO HOLDING FINANCEIRA LTDA

57.212.686/0001-00

GRAFENO HOLDING S.A.

34.338.179/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LUIZA PEREIRA FERNANDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA LUIZA PEREIRA FERNANDES
CPF: ***.586.878-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRAFENO HOLDING FINANCEIRA LTDA 57.212.686/0001-00Ativa	Administrador	09/09/2024	Ver empresa
GRAFENO HOLDING S.A. 34.338.179/0001-03Ativa	Diretor	21/08/2024	Ver empresa
GRAFENO PAGAMENTOS LTDA. 32.087.027/0001-50Ativa	Administrador	02/12/2022	Ver empresa
ALX SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 46.831.733/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2022	Ver empresa
SILVER INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.790.499/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2012	Ver empresa
PLATINA EMPREENDIMENTOS LTDA 15.041.862/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2012	Ver empresa

Razão social

GRAFENO HOLDING FINANCEIRA LTDA

57.212.686/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2024

Razão social

GRAFENO HOLDING S.A.

34.338.179/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2024

Razão social

GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.

32.087.027/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2022

Razão social

ALX SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

46.831.733/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Razão social

SILVER INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.790.499/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2012

Razão social

PLATINA EMPREENDIMENTOS LTDA

15.041.862/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2012

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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