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Pessoa

ANA LUIZA MORAES REBOUCAS

***.285.192-**

Empresas vinculadas

CG INSTITUTO COMPLIANCE LTDA

48.732.302/0001-80

ANA LUIZA REBOUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

31.108.788/0001-88

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA LUIZA MORAES REBOUCAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA LUIZA MORAES REBOUCAS
CPF: ***.285.192-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CG INSTITUTO COMPLIANCE LTDA 48.732.302/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2022	Ver empresa
ANA LUIZA REBOUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 31.108.788/0001-88Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	26/06/2018	Ver empresa
AZEVEDO & REBOUCAS ADVOGADOS 22.531.481/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2015	Ver empresa

Razão social

CG INSTITUTO COMPLIANCE LTDA

48.732.302/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2022

Razão social

ANA LUIZA REBOUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

31.108.788/0001-88

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/06/2018

Razão social

AZEVEDO & REBOUCAS ADVOGADOS

22.531.481/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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