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Pessoa

ANA LUIZA MALHEIROS DE MAGALHAES

***.623.996-**

Empresas vinculadas

ALL BUREAU CONSULTORIA DE MODA LTDA

15.152.114/0001-24

FACCAO LTDA

25.785.858/0001-30

Pessoa investigada

ANA LUIZA MALHEIROS DE MAGALHAES

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA LUIZA MALHEIROS DE MAGALHAES
CPF
***.623.996-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

ALL BUREAU CONSULTORIA DE MODA LTDA

15.152.114/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2012

Ver empresa

Razão social

FACCAO LTDA

25.785.858/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2000

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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