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Pessoa

ANA LUISA ROCHA SAMPAIO

***.960.628-**

Empresas vinculadas

LUMINE SEMI-JOIAS LTDA

59.589.427/0001-10

CRDA - CENTRO DE REFERENCIA EM DISTURBIOS DE APRENDIZAGEM SS LTDA.

06.178.278/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA LUISA ROCHA SAMPAIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA LUISA ROCHA SAMPAIO
CPF: ***.960.628-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUMINE SEMI-JOIAS LTDA 59.589.427/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2025	Ver empresa
CRDA - CENTRO DE REFERENCIA EM DISTURBIOS DE APRENDIZAGEM SS LTDA. 06.178.278/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2015	Ver empresa
SAMPAIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 19.340.596/0001-05Ativa	Sócio	18/11/2013	Ver empresa

Razão social

LUMINE SEMI-JOIAS LTDA

59.589.427/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2025

Razão social

CRDA - CENTRO DE REFERENCIA EM DISTURBIOS DE APRENDIZAGEM SS LTDA.

06.178.278/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2015

Razão social

SAMPAIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

19.340.596/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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