Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA LUISA MORAIS DE MELO

***.666.591-**

Empresas vinculadas

AM DESIGN LTDA

57.888.590/0001-58

ANA LUISA DIGITAL LTDA

50.518.723/0001-55
+ 23 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LUISA MORAIS DE MELO

25 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA LUISA MORAIS DE MELO
CPF
***.666.591-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (25)

Razão social

AM DESIGN LTDA

57.888.590/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2024

Ver empresa

Razão social

ANA LUISA DIGITAL LTDA

50.518.723/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2023

Ver empresa

Razão social

ALM TRADING LTDA

48.352.143/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2022

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FIRMINOPOLIS 03 SPE LTDA

47.619.062/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2022

Ver empresa

Razão social

SPE ALTO NOVA SUICA LTDA

39.313.902/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2021

Ver empresa

Razão social

SPE SANTO ANTONIO LTDA

43.158.808/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2021

Ver empresa

Razão social

SOL DO CERRADO 01 LTDA

41.904.364/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2021

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PARAUNA 02 SPE LTDA

41.628.429/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2021

Ver empresa

Razão social

MA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

40.062.380/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2020

Ver empresa

Razão social

MA ESCRITORIO CENTRAL LTDA

23.946.354/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2020

Ver empresa

Razão social

SPE ENERGIA SOLAR 01 LTDA

36.712.562/0001-05

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2020

Ver empresa

Razão social

PARQUE PARANAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.086.017/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2020

Ver empresa

Razão social

PETROBRASIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

32.828.561/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2019

Ver empresa

Razão social

3M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

31.874.145/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2018

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PARAUNA 01 SPE LTDA

17.897.043/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2018

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FIRMINOPOLIS 02 - SPE LTDA

24.462.383/0001-88

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2018

Ver empresa

Razão social

POSTO T-15 LTDA

17.374.253/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2017

Ver empresa

Razão social

ALM ADMINISTRADORA FINANCEIRA LTDA

28.199.175/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2017

Ver empresa

Razão social

MA URBANISMO LTDA

23.849.180/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2017

Ver empresa

Razão social

MUTUQUINHA AUTO POSTO LTDA

05.199.434/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2015

Ver empresa

Razão social

POSTO VILLE LTDA

18.367.314/0001-92

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2015

Ver empresa

Razão social

POSTO CASCAVEL LTDA

17.374.205/0001-30

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2014

Ver empresa

Razão social

POSTO MANGALO LTDA

17.374.233/0001-57

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2014

Ver empresa

Razão social

POSTO BURITI LTDA

17.374.272/0001-54

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2014

Ver empresa

Razão social

POSTO PASSEIO DAS AGUAS LTDA

17.374.155/0001-90

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.