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Pessoa

ANA LUCIA SOARES DE SOUZA DE MATOS

***.548.647-**

Empresas vinculadas

ND 2019 DOCERIA LTDA

33.131.115/0001-74

QUIOSQUE BARRA 3.000 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

30.341.137/0001-70
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LUCIA SOARES DE SOUZA DE MATOS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA LUCIA SOARES DE SOUZA DE MATOS
CPF
***.548.647-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

ND 2019 DOCERIA LTDA

33.131.115/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2019

Ver empresa

Razão social

QUIOSQUE BARRA 3.000 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

30.341.137/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2018

Ver empresa

Razão social

QUIOSQUE NORTE 5474 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

29.814.359/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2018

Ver empresa

Razão social

IGUATEMI 434 ALIMENTOS LTDA

04.093.535/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2014

Ver empresa

Razão social

SOVINA ON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

19.625.115/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2014

Ver empresa

Razão social

NOVA AMERICA 213 DOCES LTDA.

17.070.579/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2012

Ver empresa

Razão social

BOULEVARD SG 417 DOCERIA LTDA

14.780.227/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2011

Ver empresa

Razão social

WEST 155 COMERCIO E ALIMENTOS LTDA

11.121.383/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2011

Ver empresa

Razão social

JAC 62 VENDAS A DOMICILIO LTDA

02.986.015/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.