Pessoa
ANA LUCIA SANTINI DE OLIVEIRA
Empresas vinculadas
MOKA & MONK CAFETERIA LTDA.
OLIPOSTOS - COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA.
Pessoa investigada
ANA LUCIA SANTINI DE OLIVEIRA
Informações básicas
- Nome
- ANA LUCIA SANTINI DE OLIVEIRA
- CPF
- ***.460.030-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MOKA & MONK CAFETERIA LTDA. 20.785.115/0001-46Baixada | Sócio | 05/08/2014 | Ver empresa |
OLIPOSTOS - COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. 04.758.877/0001-05Baixada | Sócio | 07/11/2001 | Ver empresa |
OLIMOVEIS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 72.437.403/0001-03Ativa | Sócio | 12/07/2000 | Ver empresa |
ESCRITORIO OLIVEIRA LTDA 92.864.313/0001-06Baixada | Sócio sem Capital | 31/07/1990 | Ver empresa |
Razão social
MOKA & MONK CAFETERIA LTDA.
20.785.115/0001-46
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/08/2014
Razão social
OLIPOSTOS - COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA.
04.758.877/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/11/2001
Razão social
OLIMOVEIS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
72.437.403/0001-03
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/07/2000
Razão social
ESCRITORIO OLIVEIRA LTDA
92.864.313/0001-06
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/07/1990
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.