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Pessoa

ANA LUCIA RIBEIRO SANTANA

***.232.465-**

Empresas vinculadas

ORGANIZACOES AL PATRIMONIAL LTDA

51.588.178/0001-36

M.S COMERCIO DE RACOES LTDA

11.159.586/0001-58
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA LUCIA RIBEIRO SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA LUCIA RIBEIRO SANTANA
CPF
***.232.465-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ORGANIZACOES AL PATRIMONIAL LTDA

51.588.178/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

M.S COMERCIO DE RACOES LTDA

11.159.586/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2009

Ver empresa

Razão social

AL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

00.520.928/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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