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Pessoa

ANA LUCIA REGO GUIMARAES

***.800.153-**

Empresas vinculadas

CACTUS COMERCIO LTDA

28.942.411/0001-15

AURIS COMERCIO LTDA

14.240.751/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LUCIA REGO GUIMARAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA LUCIA REGO GUIMARAES
CPF: ***.800.153-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CACTUS COMERCIO LTDA 28.942.411/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	26/10/2017	Ver empresa
AURIS COMERCIO LTDA 14.240.751/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2017	Ver empresa
DRESSE COMERCIO LTDA 16.722.393/0001-87Baixada	Sócio	17/08/2012	Ver empresa
JADE COMERCIO DE COSMETICOS E PRESENTES LTDA 11.666.166/0001-68Baixada	Sócio	10/03/2010	Ver empresa
VAN BEAUTY COMERCIO LTDA 08.211.026/0001-90Ativa	Sócio	07/08/2006	Ver empresa

Razão social

CACTUS COMERCIO LTDA

28.942.411/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2017

Razão social

AURIS COMERCIO LTDA

14.240.751/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2017

Razão social

DRESSE COMERCIO LTDA

16.722.393/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2012

Razão social

JADE COMERCIO DE COSMETICOS E PRESENTES LTDA

11.666.166/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2010

Razão social

VAN BEAUTY COMERCIO LTDA

08.211.026/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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