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Pessoa

ANA LUCIA RAMALHO KHOURI

***.215.768-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO INTERNACIONAL DE CULTURA, ESPORTE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO ANDRE KARIM KHOURI

08.466.662/0001-63

SAABIA II COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

04.356.460/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA LUCIA RAMALHO KHOURI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA LUCIA RAMALHO KHOURI
CPF: ***.215.768-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO INTERNACIONAL DE CULTURA, ESPORTE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO ANDRE KARIM KHOURI 08.466.662/0001-63Inapta	Presidente	25/08/2010	Ver empresa
SAABIA II COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA 04.356.460/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	09/03/2001	Ver empresa
COMERCIAL SAABIA DE PETROLEO LTDA 02.896.568/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	19/10/2000	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO INTERNACIONAL DE CULTURA, ESPORTE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO ANDRE KARIM KHOURI

08.466.662/0001-63

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/08/2010

Razão social

SAABIA II COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

04.356.460/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2001

Razão social

COMERCIAL SAABIA DE PETROLEO LTDA

02.896.568/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.