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Pessoa

ANA LUCIA MOREIRA FRANCO BALLVE

***.664.457-**

Empresas vinculadas

RIO FORMOSO AGROPECUARIA LTDA

17.005.074/0001-13

ITV SP PATRIMONIAL LTDA.

05.467.243/0001-58

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LUCIA MOREIRA FRANCO BALLVE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA LUCIA MOREIRA FRANCO BALLVE
CPF: ***.664.457-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIO FORMOSO AGROPECUARIA LTDA 17.005.074/0001-13Ativa	Sócio	15/10/2012	Ver empresa
ITV SP PATRIMONIAL LTDA. 05.467.243/0001-58Ativa	Sócio	14/12/2007	Ver empresa
INTER KOREA VEICULOS LTDA 09.079.213/0001-25Baixada	Sócio	20/09/2007	Ver empresa
ISP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 08.861.842/0001-40Baixada	Sócio	30/05/2007	Ver empresa
SUPERPART PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 04.881.949/0001-07Baixada	Sócio	24/04/2007	Ver empresa
25 DE DEZEMBRO SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA 08.386.011/0001-63Ativa	Sócio	16/10/2006	Ver empresa
SIAGRO - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 07.854.274/0001-97Baixada	Sócio	02/08/2005	Ver empresa

Razão social

RIO FORMOSO AGROPECUARIA LTDA

17.005.074/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2012

Razão social

ITV SP PATRIMONIAL LTDA.

05.467.243/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2007

Razão social

INTER KOREA VEICULOS LTDA

09.079.213/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2007

Razão social

ISP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.861.842/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2007

Razão social

SUPERPART PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

04.881.949/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2007

Razão social

25 DE DEZEMBRO SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA

08.386.011/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2006

Razão social

SIAGRO - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

07.854.274/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.