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Pessoa

ANA LUCIA MELLO AYRES DE CARVALHO BORGES

***.280.838-**

Empresas vinculadas

ONLYPAY SERVICES LTDA

54.483.244/0001-00

ONLYPAY PARTICIPACOES S.A

51.342.898/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LUCIA MELLO AYRES DE CARVALHO BORGES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA LUCIA MELLO AYRES DE CARVALHO BORGES
CPF: ***.280.838-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ONLYPAY SERVICES LTDA 54.483.244/0001-00Ativa	Administrador	26/03/2024	Ver empresa
ONLYPAY PARTICIPACOES S.A 51.342.898/0001-17Ativa	Presidente	07/07/2023	Ver empresa
ARCACHON PARTICIPACOES LTDA 37.156.370/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2020	Ver empresa
ONLYPAY SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA 31.198.409/0001-98Ativa	Administrador	13/08/2018	Ver empresa
SEPHIRA MARKETING DE INCENTIVOS LTDA 18.747.061/0001-82Ativa	Administrador	26/08/2013	Ver empresa
CONILREM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 03.801.953/0009-02Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2000	Ver empresa

Razão social

ONLYPAY SERVICES LTDA

54.483.244/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2024

Razão social

ONLYPAY PARTICIPACOES S.A

51.342.898/0001-17

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/07/2023

Razão social

ARCACHON PARTICIPACOES LTDA

37.156.370/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2020

Razão social

ONLYPAY SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA

31.198.409/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2018

Razão social

SEPHIRA MARKETING DE INCENTIVOS LTDA

18.747.061/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2013

Razão social

CONILREM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

03.801.953/0009-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.