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Pessoa

ANA LUCIA MACHADO SABINO

***.542.946-**

Empresas vinculadas

FUNDACAO GUAIRA

26.112.441/0001-79

MS PARTICIPACOES LTDA.

11.065.501/0001-72

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LUCIA MACHADO SABINO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA LUCIA MACHADO SABINO
CPF: ***.542.946-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUNDACAO GUAIRA 26.112.441/0001-79Ativa	Presidente	27/11/2024	Ver empresa
MS PARTICIPACOES LTDA. 11.065.501/0001-72Ativa	Sócio	16/01/2023	Ver empresa
CENTER CAR LOCADORA LTDA 16.883.112/0001-78Ativa	Sócio	01/03/2016	Ver empresa
MODULO DISTRIBUIDORA LTDA 20.641.006/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	15/07/2014	Ver empresa
START ENERGIA EOLICA LTDA 15.305.167/0001-38Baixada	Sócio	02/04/2012	Ver empresa
MODULO RIO INDUSTRIA DE EMBALAGENS SA 10.601.662/0001-70Ativa	Administrador	14/01/2009	Ver empresa
MODULO EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19.641.539/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	06/07/1999	Ver empresa

Razão social

FUNDACAO GUAIRA

26.112.441/0001-79

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/11/2024

Razão social

MS PARTICIPACOES LTDA.

11.065.501/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2023

Razão social

CENTER CAR LOCADORA LTDA

16.883.112/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2016

Razão social

MODULO DISTRIBUIDORA LTDA

20.641.006/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2014

Razão social

START ENERGIA EOLICA LTDA

15.305.167/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2012

Razão social

MODULO RIO INDUSTRIA DE EMBALAGENS SA

10.601.662/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2009

Razão social

MODULO EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

19.641.539/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.