Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA LUCIA LOPES PANEGUINI

***.843.798-**

Empresas vinculadas

LETRASCONTINUAS LTDA

59.814.311/0001-37

LOPAN OPERACOES E NEGOCIOS S.A.

15.084.022/0001-54

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LUCIA LOPES PANEGUINI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA LUCIA LOPES PANEGUINI
CPF: ***.843.798-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LETRASCONTINUAS LTDA 59.814.311/0001-37Ativa	Sócio	10/03/2025	Ver empresa
LOPAN OPERACOES E NEGOCIOS S.A. 15.084.022/0001-54Ativa	Conselheiro de Administração	22/07/2024	Ver empresa
LOPAN VENTURES S.A. 51.675.111/0001-39Ativa	Conselheiro de Administração	22/07/2024	Ver empresa
ALLP PARTICIPACOES LTDA 54.614.119/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2024	Ver empresa
SAPERE OPERACOES E NEGOCIOS SPE LTDA. 29.059.468/0001-33Ativa	Administrador	13/11/2017	Ver empresa
KAIROS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES S.A. 14.806.697/0001-05Ativa	Diretor	15/12/2011	Ver empresa
SAFE INK GRAFICA E EDITORA S.A. 08.169.262/0001-96Ativa	Diretor	31/03/2006	Ver empresa

Razão social

LETRASCONTINUAS LTDA

59.814.311/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2025

Razão social

LOPAN OPERACOES E NEGOCIOS S.A.

15.084.022/0001-54

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

22/07/2024

Razão social

LOPAN VENTURES S.A.

51.675.111/0001-39

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

22/07/2024

Razão social

ALLP PARTICIPACOES LTDA

54.614.119/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2024

Razão social

SAPERE OPERACOES E NEGOCIOS SPE LTDA.

29.059.468/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2017

Razão social

KAIROS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES S.A.

14.806.697/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/12/2011

Razão social

SAFE INK GRAFICA E EDITORA S.A.

08.169.262/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.