Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA LUCIA LEITE GIACCIO

***.322.808-**

Empresas vinculadas

GG ADMINISTRADORA DE BENS SA

24.221.282/0001-15

POP MIX ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

26.445.944/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LUCIA LEITE GIACCIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA LUCIA LEITE GIACCIO
CPF: ***.322.808-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GG ADMINISTRADORA DE BENS SA 24.221.282/0001-15Ativa	Diretor	26/06/2020	Ver empresa
POP MIX ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 26.445.944/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2017	Ver empresa
A X M ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 24.649.441/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2016	Ver empresa
SC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA 09.569.919/0001-75Ativa	Presidente	16/05/2014	Ver empresa
M. H. LEITE & LEITE LTDA 13.594.009/0001-10Ativa	Sócio	30/12/2010	Ver empresa
LANCE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS SA 07.671.677/0001-09Ativa	Presidente	31/10/2005	Ver empresa

Razão social

GG ADMINISTRADORA DE BENS SA

24.221.282/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/06/2020

Razão social

POP MIX ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

26.445.944/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2017

Razão social

A X M ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

24.649.441/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2016

Razão social

SC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA

09.569.919/0001-75

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/05/2014

Razão social

M. H. LEITE & LEITE LTDA

13.594.009/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2010

Razão social

LANCE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS SA

07.671.677/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.