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Pessoa

ANA LUCIA LEAO HADDAD

***.267.756-**

Empresas vinculadas

NLRFRDLH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - SCP NLRPR

44.834.305/0001-74

NLRFRDLH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - SCP RHLC2

42.654.815/0001-34

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LUCIA LEAO HADDAD

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA LUCIA LEAO HADDAD
CPF: ***.267.756-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NLRFRDLH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - SCP NLRPR 44.834.305/0001-74Ativa	Administrador	10/11/2021	Ver empresa
NLRFRDLH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - SCP RHLC2 42.654.815/0001-34Ativa	Administrador	31/05/2021	Ver empresa
NLRFRDLH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - SCP RHR 40.109.144/0001-03Ativa	Administrador	01/11/2020	Ver empresa
NLRFRDLH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - SCP RLHVML 39.400.944/0001-91Ativa	Administrador	11/08/2020	Ver empresa
NLRFRDLH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - SCP RHLC 37.310.520/0001-00Ativa	Administrador	15/04/2020	Ver empresa
NLRFRDLH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 13.667.983/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2018	Ver empresa
SCP - RHJM CASAS POPULARES 28.309.585/0001-45Ativa	Administrador	20/11/2018	Ver empresa
RHADAN - SERVICOS E COMERCIO LTDA 01.620.746/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	13/01/1997	Ver empresa

Razão social

NLRFRDLH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - SCP NLRPR

44.834.305/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2021

Razão social

NLRFRDLH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - SCP RHLC2

42.654.815/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2021

Razão social

NLRFRDLH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - SCP RHR

40.109.144/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2020

Razão social

NLRFRDLH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - SCP RLHVML

39.400.944/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2020

Razão social

NLRFRDLH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - SCP RHLC

37.310.520/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2020

Razão social

NLRFRDLH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.667.983/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2018

Razão social

SCP - RHJM CASAS POPULARES

28.309.585/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/11/2018

Razão social

RHADAN - SERVICOS E COMERCIO LTDA

01.620.746/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.