Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA LUCIA FARIA JULIO

***.881.887-**

Empresas vinculadas

ZALL SOLUCOES FINANCEIRAS DIGITAIS LTDA

46.309.629/0001-19

AMERICAS CAPITAL SOLUCOES FINANCEIRAS DIGITAIS LTDA.

40.291.513/0001-13

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LUCIA FARIA JULIO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA LUCIA FARIA JULIO
CPF: ***.881.887-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZALL SOLUCOES FINANCEIRAS DIGITAIS LTDA 46.309.629/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2022	Ver empresa
AMERICAS CAPITAL SOLUCOES FINANCEIRAS DIGITAIS LTDA. 40.291.513/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	07/01/2021	Ver empresa
LLUPART TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 36.413.773/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2020	Ver empresa
SINERGIA TURISMO LTDA 23.519.623/0001-70Baixada	Sócio	14/10/2015	Ver empresa
BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA. 17.904.906/0001-33Ativa	Sócio	09/06/2014	Ver empresa
GANAR-COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO DE AGUA, LUZ E GAS LTDA 14.692.400/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2011	Ver empresa
GANAR ENERGIA-COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA 13.671.712/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2011	Ver empresa
RIOMAR CAMBIO E TURISMO LTDA 27.695.402/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2004	Ver empresa
AGEGOLD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. 03.516.547/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	18/11/1999	Ver empresa

Razão social

ZALL SOLUCOES FINANCEIRAS DIGITAIS LTDA

46.309.629/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2022

Razão social

AMERICAS CAPITAL SOLUCOES FINANCEIRAS DIGITAIS LTDA.

40.291.513/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2021

Razão social

LLUPART TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA

36.413.773/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2020

Razão social

SINERGIA TURISMO LTDA

23.519.623/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2015

Razão social

BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.

17.904.906/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2014

Razão social

GANAR-COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO DE AGUA, LUZ E GAS LTDA

14.692.400/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2011

Razão social

GANAR ENERGIA-COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA

13.671.712/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2011

Razão social

RIOMAR CAMBIO E TURISMO LTDA

27.695.402/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2004

Razão social

AGEGOLD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.

03.516.547/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.