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Pessoa

ANA LUCIA DOS SANTOS

***.560.065-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL DE FRANGOS SIMAO DIAS LTDA

03.643.243/0001-36

LUCIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

07.721.487/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LUCIA DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA LUCIA DOS SANTOS
CPF: ***.560.065-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL DE FRANGOS SIMAO DIAS LTDA 03.643.243/0001-36Inapta	Sócio	16/10/2014	Ver empresa
LUCIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 07.721.487/0001-40Inapta	Sócio	22/07/2014	Ver empresa
BH HAIR SALA DE BELEZA UNISEX LTDA 05.522.147/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	01/11/2013	Ver empresa
ANA LUCIA EMPREENDIMENTOS LTDA 11.188.607/0001-63Inapta	Sócio sem Capital	27/09/2013	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CENTRO SUL LTDA 05.999.838/0001-54Inapta	Sócio	18/09/2013	Ver empresa
MEI ENGENHARIA LTDA 01.121.892/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	27/08/2008	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE FRANGOS SIMAO DIAS LTDA

03.643.243/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2014

Razão social

LUCIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

07.721.487/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2014

Razão social

BH HAIR SALA DE BELEZA UNISEX LTDA

05.522.147/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2013

Razão social

ANA LUCIA EMPREENDIMENTOS LTDA

11.188.607/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2013

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CENTRO SUL LTDA

05.999.838/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2013

Razão social

MEI ENGENHARIA LTDA

01.121.892/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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