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Pessoa

ANA LUCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA

***.530.828-**

Empresas vinculadas

COMPANHIA ESA

52.117.397/0001-08

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

60.872.504/0001-23
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LUCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA LUCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA
CPF
***.530.828-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

COMPANHIA ESA

52.117.397/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2024

Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

60.872.504/0001-23

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ITAU CULTURAL

57.119.000/0001-22

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/07/2017

Ver empresa

Razão social

ITAUSA S.A.

61.532.644/0001-15

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

15/05/2017

Ver empresa

Razão social

ALANAPAR NEGOCIOS SOCIAIS LTDA.

21.056.008/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2014

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ALANA

05.263.071/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/06/2002

Ver empresa

Razão social

SAO JOAO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

03.618.920/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2000

Ver empresa

Razão social

FAZENDA PARAISO LTDA

54.447.115/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2000

Ver empresa

Razão social

SANTO ONOFRE PARTICIPACOES LTDA

03.541.996/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/1999

Ver empresa

Razão social

ALANA ITH LTDA.

67.558.304/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/1998

Ver empresa

Razão social

COMEP CONSTRUCAO, ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

51.972.933/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/1998

Ver empresa

Razão social

INDIANA PART LTDA.

67.558.320/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.