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Pessoa

ANA LUCIA DE LIMA FALABELLA

***.468.387-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO MINAS PRAIA

21.554.522/0001-05

D. ORIONE LTDA

05.230.739/0001-03

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LUCIA DE LIMA FALABELLA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA LUCIA DE LIMA FALABELLA
CPF: ***.468.387-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO MINAS PRAIA 21.554.522/0001-05Ativa	Diretor	03/09/2024	Ver empresa
D. ORIONE LTDA 05.230.739/0001-03Ativa	Sócio	30/04/2024	Ver empresa
FALABELLA EMPREENDIMENTOS LTDA 53.279.895/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2023	Ver empresa
DOM ORIONE CONSTRUCOES LTDA 26.649.139/0001-54Ativa	Sócio	02/12/2016	Ver empresa
SABIAS LOTEAMENTO LTDA 08.546.902/0001-30Ativa	Sócio	20/04/2011	Ver empresa
TRIFLAT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 09.205.603/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2007	Ver empresa
BRANBELLA CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA 05.047.805/0001-04Baixada	Sócio	09/05/2002	Ver empresa
MANTIQUEIRA TURISMO LTDA 21.554.498/0001-04Baixada	Sócio	09/06/1986	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO MINAS PRAIA

21.554.522/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/09/2024

Razão social

D. ORIONE LTDA

05.230.739/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2024

Razão social

FALABELLA EMPREENDIMENTOS LTDA

53.279.895/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2023

Razão social

DOM ORIONE CONSTRUCOES LTDA

26.649.139/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2016

Razão social

SABIAS LOTEAMENTO LTDA

08.546.902/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2011

Razão social

TRIFLAT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

09.205.603/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2007

Razão social

BRANBELLA CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA

05.047.805/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2002

Razão social

MANTIQUEIRA TURISMO LTDA

21.554.498/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.