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Pessoa

ANA LUCIA DALPASQUALE RAMOS

***.669.539-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO LOGISTICO ACCR

23.276.657/0001-81

TR ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

12.524.085/0001-96
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LUCIA DALPASQUALE RAMOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA LUCIA DALPASQUALE RAMOS
CPF
***.669.539-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CONSORCIO LOGISTICO ACCR

23.276.657/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2022

Ver empresa

Razão social

TR ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

12.524.085/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2022

Ver empresa

Razão social

ACCR INCORPORACOES LTDA

81.356.271/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

SAO SIMAO ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA

13.372.087/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2011

Ver empresa

Razão social

ART - ASSESSORIA E PARTICIPACAO LTDA

06.111.047/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.