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Pessoa

ANA LUCIA BENASSI KAWASHIMA

***.197.868-**

Empresas vinculadas

BEKAWA GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

46.081.903/0001-45

BEWAMART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

14.182.202/0001-06
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LUCIA BENASSI KAWASHIMA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA LUCIA BENASSI KAWASHIMA
CPF
***.197.868-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

BEKAWA GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

46.081.903/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2022

Ver empresa

Razão social

BEWAMART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

14.182.202/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2021

Ver empresa

Razão social

DAMATEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

35.044.888/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

COPATE CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA

71.708.267/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2019

Ver empresa

Razão social

ALWALBE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

00.851.058/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2018

Ver empresa

Razão social

CIVIL OBRAS CONSTRUCOES LTDA

47.683.354/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2017

Ver empresa

Razão social

EMPAENGE CONSTRUCOES LIMITADA

02.281.353/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2016

Ver empresa

Razão social

TH3 RESTAURANTE LTDA

07.591.141/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2006

Ver empresa

Razão social

HIGIENOPOLIS RESIDENCIAL CARE-FLAT-SOCIEDADE LTDA

07.341.238/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2005

Ver empresa

Razão social

PRIMOLA PARTICIPACOES LTDA

07.045.434/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2004

Ver empresa

Razão social

A & M ENGENHARIA LTDA

04.890.089/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2002

Ver empresa

Razão social

WORK PLANNING ENGENHARIA SC LTDA

04.582.341/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.