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Pessoa

ANA LUCIA ALVES CUNHA

***.817.918-**

Empresas vinculadas

ANNIMA PARTICIPACOES HOLDING LTDA

55.896.704/0001-86

ANNIMA HOLDING PATRIMONIAL LTDA

55.702.858/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LUCIA ALVES CUNHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA LUCIA ALVES CUNHA
CPF: ***.817.918-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANNIMA PARTICIPACOES HOLDING LTDA 55.896.704/0001-86Ativa	Sócio	11/07/2024	Ver empresa
ANNIMA HOLDING PATRIMONIAL LTDA 55.702.858/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	27/06/2024	Ver empresa
ANNIMA HOLDING IMOBILIARIA LTDA 55.703.354/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2024	Ver empresa
A.CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 35.476.660/0001-28Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	11/09/2019	Ver empresa
CUNHA E BATISTELLA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 22.714.494/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2015	Ver empresa
MUSIC SQUARE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 15.237.313/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2012	Ver empresa

Razão social

ANNIMA PARTICIPACOES HOLDING LTDA

55.896.704/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2024

Razão social

ANNIMA HOLDING PATRIMONIAL LTDA

55.702.858/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2024

Razão social

ANNIMA HOLDING IMOBILIARIA LTDA

55.703.354/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2024

Razão social

A.CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

35.476.660/0001-28

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/09/2019

Razão social

CUNHA E BATISTELLA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

22.714.494/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2015

Razão social

MUSIC SQUARE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

15.237.313/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.