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Pessoa

ANA LETICIA RANZEIRO MATHIAS PETRELLI

***.455.317-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO CENTRO ACADEMICO MARIO MACHADO

31.263.538/0001-12

ITALIA PARTICIPACOES LTDA

27.617.479/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LETICIA RANZEIRO MATHIAS PETRELLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA LETICIA RANZEIRO MATHIAS PETRELLI
CPF: ***.455.317-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO CENTRO ACADEMICO MARIO MACHADO 31.263.538/0001-12Inapta	Diretor	16/08/2018	Ver empresa
ITALIA PARTICIPACOES LTDA 27.617.479/0001-66Ativa	Sócio	27/04/2017	Ver empresa
BBP ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 18.358.116/0001-62Ativa	Sócio	29/06/2016	Ver empresa
FERRARI DIAMOND TOOLS INDUSTRIA LTDA 25.166.523/0002-14Ativa	Sócio	29/06/2016	Ver empresa
PTREX COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 23.866.497/0001-20Baixada	Sócio	18/12/2015	Ver empresa
CRATOS ADMINISTRACAO LTDA 21.526.353/0001-08Ativa	Sócio	04/12/2014	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CENTRO ACADEMICO MARIO MACHADO

31.263.538/0001-12

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/08/2018

Razão social

ITALIA PARTICIPACOES LTDA

27.617.479/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2017

Razão social

BBP ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

18.358.116/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2016

Razão social

FERRARI DIAMOND TOOLS INDUSTRIA LTDA

25.166.523/0002-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2016

Razão social

PTREX COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

23.866.497/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2015

Razão social

CRATOS ADMINISTRACAO LTDA

21.526.353/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.