Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA LAURA ABDALA DE MORAES LIMA

***.458.586-**

Empresas vinculadas

MLGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.950.896/0001-00

MOGNO IMOBILIARIA LTDA

39.366.545/0001-51

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LAURA ABDALA DE MORAES LIMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA LAURA ABDALA DE MORAES LIMA
CPF: ***.458.586-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MLGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 51.950.896/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2023	Ver empresa
MOGNO IMOBILIARIA LTDA 39.366.545/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2020	Ver empresa
AL INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA 35.705.502/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2019	Ver empresa
JAM SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA. 28.955.174/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2017	Ver empresa
AM INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA 05.751.356/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2003	Ver empresa
DR AGROPECUARIA LTDA 04.619.570/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2001	Ver empresa

Razão social

MLGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.950.896/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2023

Razão social

MOGNO IMOBILIARIA LTDA

39.366.545/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2020

Razão social

AL INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA

35.705.502/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2019

Razão social

JAM SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA.

28.955.174/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2017

Razão social

AM INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA

05.751.356/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2003

Razão social

DR AGROPECUARIA LTDA

04.619.570/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.