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Pessoa

ANA KARINA DE PAULA ZAITHAMMER

***.699.399-**

Empresas vinculadas

BZ - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA.

40.060.544/0001-63

BZ SECURITIZADORA S.A.

28.944.420/0001-45

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA KARINA DE PAULA ZAITHAMMER

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA KARINA DE PAULA ZAITHAMMER
CPF: ***.699.399-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BZ - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA. 40.060.544/0001-63Baixada	Sócio	09/12/2020	Ver empresa
BZ SECURITIZADORA S.A. 28.944.420/0001-45Ativa	Diretor	04/10/2017	Ver empresa
BZ SERVICOS DE COBRANCAS LTDA 12.408.004/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2010	Ver empresa
BZ FOMENTO MERCANTIL LTDA. 06.527.596/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2004	Ver empresa
BENJAMIN FOMENTO MERCANTIL LTDA 04.649.977/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2001	Ver empresa

Razão social

BZ - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA.

40.060.544/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2020

Razão social

BZ SECURITIZADORA S.A.

28.944.420/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2017

Razão social

BZ SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

12.408.004/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2010

Razão social

BZ FOMENTO MERCANTIL LTDA.

06.527.596/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2004

Razão social

BENJAMIN FOMENTO MERCANTIL LTDA

04.649.977/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.