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Pessoa

ANA JULIA ROCHA MAGALHAES

***.657.400-**

Empresas vinculadas

JABI CALCADOS LTDA

11.900.708/0001-15

COLOR SHOES-INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA

06.002.904/0001-32
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA JULIA ROCHA MAGALHAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA JULIA ROCHA MAGALHAES
CPF
***.657.400-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

JABI CALCADOS LTDA

11.900.708/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2018

Ver empresa

Razão social

COLOR SHOES-INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA

06.002.904/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2009

Ver empresa

Razão social

KRAKATOA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA

08.182.434/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2006

Ver empresa

Razão social

G.V. DA ROCHA COMERCIO CONFECCOES E BAZAR LTDA

02.409.049/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.