Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA INES DIAS

***.269.270-**

Empresas vinculadas

GERAINDY COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA

15.345.777/0001-65

MS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

09.089.263/0001-93

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA INES DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA INES DIAS
CPF: ***.269.270-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GERAINDY COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA 15.345.777/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2012	Ver empresa
MS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 09.089.263/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2007	Ver empresa
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 08.655.160/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2007	Ver empresa
CARAZINHO COMERCIO DE MOTOS LTDA 08.093.815/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2006	Ver empresa
BUTZKE, ADAMI & CIA LTDA 03.560.205/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	09/12/1999	Ver empresa
PRESTADORA DE SERVICO LENKEN LTDA. 02.380.816/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	02/01/1998	Ver empresa

Razão social

GERAINDY COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA

15.345.777/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2012

Razão social

MS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

09.089.263/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2007

Razão social

INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

08.655.160/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2007

Razão social

CARAZINHO COMERCIO DE MOTOS LTDA

08.093.815/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2006

Razão social

BUTZKE, ADAMI & CIA LTDA

03.560.205/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/1999

Razão social

PRESTADORA DE SERVICO LENKEN LTDA.

02.380.816/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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