Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA FLAVIA POLI VIEIRA

***.012.368-**

Empresas vinculadas

LAGUNA ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA

43.541.089/0001-06

NOVA POLI SHOPPING CENTER LTDA.

20.266.760/0001-52

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA FLAVIA POLI VIEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA FLAVIA POLI VIEIRA
CPF: ***.012.368-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAGUNA ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA 43.541.089/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2021	Ver empresa
NOVA POLI SHOPPING CENTER LTDA. 20.266.760/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2014	Ver empresa
NESSUN DORMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 11.667.711/0001-30Ativa	Sócio	04/03/2010	Ver empresa
POLI PLAY DIVERSOES LTDA 58.488.446/0001-97Baixada	Sócio	26/02/2010	Ver empresa
MENESCAL PARTICIPACOES LTDA 05.239.707/0001-79Ativa	Sócio	22/12/2009	Ver empresa
WATER CLOSET SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 10.308.620/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2008	Ver empresa
PNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 00.659.721/0001-08Baixada	Sócio	12/05/2006	Ver empresa

Razão social

LAGUNA ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA

43.541.089/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2021

Razão social

NOVA POLI SHOPPING CENTER LTDA.

20.266.760/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2014

Razão social

NESSUN DORMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.667.711/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2010

Razão social

POLI PLAY DIVERSOES LTDA

58.488.446/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2010

Razão social

MENESCAL PARTICIPACOES LTDA

05.239.707/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2009

Razão social

WATER CLOSET SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

10.308.620/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2008

Razão social

PNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

00.659.721/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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