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Pessoa

ANA FLAVIA LEAL DE ASSIS SANFORD

***.223.603-**

Empresas vinculadas

BRB SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA

26.790.937/0001-00

PSAF COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

18.675.137/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA FLAVIA LEAL DE ASSIS SANFORD

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA FLAVIA LEAL DE ASSIS SANFORD
CPF: ***.223.603-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRB SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA 26.790.937/0001-00Baixada	Sócio	03/01/2017	Ver empresa
PSAF COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 18.675.137/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	06/08/2013	Ver empresa
F.F. COMERCIO DE ROUPAS LTDA 12.945.958/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	12/11/2010	Ver empresa

Razão social

BRB SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA

26.790.937/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2017

Razão social

PSAF COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

18.675.137/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2013

Razão social

F.F. COMERCIO DE ROUPAS LTDA

12.945.958/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.