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Pessoa

ANA EUGENIA MONTEIRO SALLES ZEFERINO

***.315.768-**

Empresas vinculadas

ASCENDANT CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

49.328.643/0001-58

ULTRAMARES EXPORTACAO, IMPORTACAO E COMERCIO DE INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA

06.375.960/0001-12

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA EUGENIA MONTEIRO SALLES ZEFERINO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA EUGENIA MONTEIRO SALLES ZEFERINO
CPF: ***.315.768-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASCENDANT CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 49.328.643/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2023	Ver empresa
ULTRAMARES EXPORTACAO, IMPORTACAO E COMERCIO DE INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA 06.375.960/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	16/06/2004	Ver empresa
DURATHERM TELHAS LTDA 04.454.131/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2001	Ver empresa

Razão social

ASCENDANT CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

49.328.643/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2023

Razão social

ULTRAMARES EXPORTACAO, IMPORTACAO E COMERCIO DE INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA

06.375.960/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2004

Razão social

DURATHERM TELHAS LTDA

04.454.131/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

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Patentes (INPI)

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves

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