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Pessoa

ANA EUGENIA DE JESUS SOUZA

***.635.843-**

Empresas vinculadas

VORTX SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA

53.385.390/0001-21

BASEMENT SOLUCOES DE CAPTACAO E REGISTRO S.A.

17.131.750/0001-03
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA EUGENIA DE JESUS SOUZA

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA EUGENIA DE JESUS SOUZA
CPF
***.635.843-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

VORTX SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA

53.385.390/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/01/2024

Ver empresa

Razão social

BASEMENT SOLUCOES DE CAPTACAO E REGISTRO S.A.

17.131.750/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/08/2023

Ver empresa

Razão social

VX PAVARINI PARTICIPACOES LTDA.

16.599.694/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2022

Ver empresa

Razão social

VX PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

15.227.994/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2022

Ver empresa

Razão social

VX PAVARINI SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

34.061.232/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2022

Ver empresa

Razão social

VORASYS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA

44.327.250/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2021

Ver empresa

Razão social

VX ROMA PARTICIPACOES LTDA

41.284.463/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2021

Ver empresa

Razão social

VX ROMA HOLDING FINANCEIRA LTDA

41.232.743/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2021

Ver empresa

Razão social

VORTX AGENTE DE GARANTIAS 009 SPE LTDA

38.426.344/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

VORTX AGENTE DE GARANTIAS 005 SPE LTDA.

27.209.720/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2019

Ver empresa

Razão social

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2019

Ver empresa

Razão social

VORTX SERVICOS FIDUCIARIOS LTDA.

17.595.680/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2019

Ver empresa

Razão social

VX HOLDING FINANCEIRA S.A.

29.154.195/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/02/2019

Ver empresa

Razão social

VERTERA HOLDING SA

24.187.087/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/02/2019

Ver empresa

Razão social

VORTX PAGAMENTOS LTDA

30.959.229/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2018

Ver empresa

Razão social

VORTX AGENTE DE GARANTIAS 007 SPE LTDA

29.986.005/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2018

Ver empresa

Razão social

VORTX AGENTE DE GARANTIAS 008 SPE LTDA.

29.953.413/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2018

Ver empresa

Razão social

VX PARTNERS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

19.179.438/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2016

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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