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Pessoa

ANA DIVA IURK DE SOUZA

***.131.499-**

Empresas vinculadas

CONSULTORIO MEDICO J. LAZZAROTTO DE MELO E SOUZA S.S.

78.405.172/0001-32

GUARAU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

19.406.893/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA DIVA IURK DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA DIVA IURK DE SOUZA
CPF: ***.131.499-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSULTORIO MEDICO J. LAZZAROTTO DE MELO E SOUZA S.S. 78.405.172/0001-32Ativa	Sócio	07/02/2014	Ver empresa
GUARAU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 19.406.893/0001-06Inapta	Diretor	13/11/2013	Ver empresa
HOSPITAL XV LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.530.518/0001-07Ativa	Sócio	09/09/2013	Ver empresa
PANIFICADORA E CONFEITARIA ESTORIL LTDA 95.437.166/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	12/09/2011	Ver empresa
PLANOS DE SAUDE PSMC PREVENCAO, SAUDE, MEDICINA E CIRURGIA LTDA FALIDO 00.721.322/0001-20Inapta	Sócio	18/08/2011	Ver empresa

Razão social

CONSULTORIO MEDICO J. LAZZAROTTO DE MELO E SOUZA S.S.

78.405.172/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2014

Razão social

GUARAU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

19.406.893/0001-06

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/11/2013

Razão social

HOSPITAL XV LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

76.530.518/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2013

Razão social

PANIFICADORA E CONFEITARIA ESTORIL LTDA

95.437.166/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2011

Razão social

PLANOS DE SAUDE PSMC PREVENCAO, SAUDE, MEDICINA E CIRURGIA LTDA FALIDO

00.721.322/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.