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Pessoa

ANA DENISE WALBER

***.359.261-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO AQUATICA DO PANTANAL - AQUAPAN

15.104.534/0001-35

BENEDITO M RONDON FILHO & CIA LTDA

12.771.117/0001-58
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA DENISE WALBER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA DENISE WALBER
CPF
***.359.261-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ASSOCIACAO AQUATICA DO PANTANAL - AQUAPAN

15.104.534/0001-35

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/01/2012

Ver empresa

Razão social

BENEDITO M RONDON FILHO & CIA LTDA

12.771.117/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2010

Ver empresa

Razão social

S M S FOTOS & VIDEOS LTDA

00.295.686/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2001

Ver empresa

Razão social

MOVEIS MW SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

02.792.972/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.