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Pessoa

ANA DARYMA GAIGA CIOFFI

***.698.896-**

Empresas vinculadas

POCOS PAPELARIA LTDA

48.274.879/0001-96

COMERCIAL CIOFFI LTDA

04.139.782/0001-03
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA DARYMA GAIGA CIOFFI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA DARYMA GAIGA CIOFFI
CPF
***.698.896-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

POCOS PAPELARIA LTDA

48.274.879/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL CIOFFI LTDA

04.139.782/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2012

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ART DA ECONOMIA LTDA

07.130.262/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2004

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.