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Pessoa

ANA DAISY ZACHARIAS HOFFMANN

***.418.519-**

Empresas vinculadas

SANTA RITA DE CASSIA EVENTOS E PROMOCOES LTDA

17.124.848/0001-25

CLINICA ODONTOLOGICA ZACHARIAS LTDA

50.721.864/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA DAISY ZACHARIAS HOFFMANN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA DAISY ZACHARIAS HOFFMANN
CPF: ***.418.519-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA RITA DE CASSIA EVENTOS E PROMOCOES LTDA 17.124.848/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2024	Ver empresa
CLINICA ODONTOLOGICA ZACHARIAS LTDA 50.721.864/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2023	Ver empresa
PODVIAGEM - PUBLICIDADE E ASSESSORIA EM VIAGENS LTDA 50.647.377/0001-05Ativa	Sócio	12/05/2023	Ver empresa
CLINICA ODONTOLOGICA ANA DAISY HOFFMANN LTDA 46.784.737/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2022	Ver empresa
LAZULI - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 17.790.747/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	15/03/2013	Ver empresa

Razão social

SANTA RITA DE CASSIA EVENTOS E PROMOCOES LTDA

17.124.848/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2024

Razão social

CLINICA ODONTOLOGICA ZACHARIAS LTDA

50.721.864/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2023

Razão social

PODVIAGEM - PUBLICIDADE E ASSESSORIA EM VIAGENS LTDA

50.647.377/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2023

Razão social

CLINICA ODONTOLOGICA ANA DAISY HOFFMANN LTDA

46.784.737/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2022

Razão social

LAZULI - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

17.790.747/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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