Pessoa
ANA CRISTINA SOUSA MAGALHAES DA SILVA LEBL
Empresas vinculadas
LEBL HOLDING LTDA
CAPIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pessoa investigada
ANA CRISTINA SOUSA MAGALHAES DA SILVA LEBL
Informações básicas
- Nome
- ANA CRISTINA SOUSA MAGALHAES DA SILVA LEBL
- CPF
- ***.441.298-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LEBL HOLDING LTDA 45.511.454/0001-65Ativa | Sócio | 03/03/2022 | Ver empresa |
CAPIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 09.611.792/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 14/05/2008 | Ver empresa |
Razão social
LEBL HOLDING LTDA
45.511.454/0001-65
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/03/2022
Razão social
CAPIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
09.611.792/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/05/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.