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Pessoa

ANA CRISTINA SERRA DA SILVA BARALDI

***.065.728-**

Empresas vinculadas

GRUAU BRASIL TRANSFORMACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

27.543.044/0001-14

FINO SAPORE RESTAURANTE LTDA

06.375.277/0001-85
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CRISTINA SERRA DA SILVA BARALDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CRISTINA SERRA DA SILVA BARALDI
CPF
***.065.728-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

GRUAU BRASIL TRANSFORMACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

27.543.044/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2017

Ver empresa

Razão social

FINO SAPORE RESTAURANTE LTDA

06.375.277/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2005

Ver empresa

Razão social

ANABANANA COMERCIAL LTDA

05.999.181/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2003

Ver empresa

Razão social

FOCO SERVICOS SS LTDA

04.532.975/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2001

Ver empresa

Razão social

BARALDI & DOURADO LTDA

02.978.508/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.