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Pessoa

ANA CRISTINA POLYDORO RAIA

***.138.767-**

Empresas vinculadas

AUTO ESCOLA DANIEL & ANA LTDA

22.266.277/0001-01

AUTO ESCOLA ANA CRIS LTDA

10.220.748/0001-53

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CRISTINA POLYDORO RAIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CRISTINA POLYDORO RAIA
CPF: ***.138.767-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AUTO ESCOLA DANIEL & ANA LTDA 22.266.277/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	16/04/2015	Ver empresa
AUTO ESCOLA ANA CRIS LTDA 10.220.748/0001-53Inapta	Sócio sem Capital	06/03/2015	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ANA CRIS LTDA 18.048.187/0001-69Inapta	Sócio sem Capital	20/02/2015	Ver empresa
MART CURSOS PREPARATORIOS LTDA 13.486.929/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	18/07/2014	Ver empresa
AYRESPAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07.332.863/0001-05Inapta	Sócio	18/12/2008	Ver empresa
POSTO DE REFEICAO ANA LTDA 04.204.953/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	06/12/2000	Ver empresa

Razão social

AUTO ESCOLA DANIEL & ANA LTDA

22.266.277/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2015

Razão social

AUTO ESCOLA ANA CRIS LTDA

10.220.748/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2015

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ANA CRIS LTDA

18.048.187/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2015

Razão social

MART CURSOS PREPARATORIOS LTDA

13.486.929/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2014

Razão social

AYRESPAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

07.332.863/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2008

Razão social

POSTO DE REFEICAO ANA LTDA

04.204.953/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.