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Pessoa

ANA CRISTINA MOREIRA LEMA

***.719.947-**

Empresas vinculadas

SOCITUR SOCIEDADE DE HOTEIS E TURISMO LTDA

34.267.328/0001-90

HOTEL SERRAMAR LTDA

33.760.059/0001-37

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CRISTINA MOREIRA LEMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CRISTINA MOREIRA LEMA
CPF: ***.719.947-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOCITUR SOCIEDADE DE HOTEIS E TURISMO LTDA 34.267.328/0001-90Ativa	Administrador	18/03/2011	Ver empresa
HOTEL SERRAMAR LTDA 33.760.059/0001-37Ativa	Administrador	17/05/2007	Ver empresa
IMOBILIARIA SERRA MAR LTDA 33.806.225/0001-99Ativa	Administrador	17/05/2007	Ver empresa
HOTEL SKORPIOS LTDA 42.345.918/0001-12Ativa	Sócio	13/01/2006	Ver empresa
BAR E RESTAURANTE MONCOES LTDA 05.965.131/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	09/09/2003	Ver empresa
AMELPAR PARTICIPACOES LTDA 04.188.871/0001-31Ativa	Sócio	06/12/2000	Ver empresa

Razão social

SOCITUR SOCIEDADE DE HOTEIS E TURISMO LTDA

34.267.328/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2011

Razão social

HOTEL SERRAMAR LTDA

33.760.059/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2007

Razão social

IMOBILIARIA SERRA MAR LTDA

33.806.225/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2007

Razão social

HOTEL SKORPIOS LTDA

42.345.918/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2006

Razão social

BAR E RESTAURANTE MONCOES LTDA

05.965.131/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2003

Razão social

AMELPAR PARTICIPACOES LTDA

04.188.871/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.