Pessoa
ANA CRISTINA MENDES DINIZ
Empresas vinculadas
U SEVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
GEMA FACTORING E FOMENTO LTDA.
Pessoa investigada
ANA CRISTINA MENDES DINIZ
Informações básicas
- Nome
- ANA CRISTINA MENDES DINIZ
- CPF
- ***.837.756-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
U SEVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 34.667.585/0001-10Baixada | Sócio sem Capital | 30/06/2021 | Ver empresa |
GEMA FACTORING E FOMENTO LTDA. 05.674.992/0001-56Baixada | Sócio | 22/05/2003 | Ver empresa |
Razão social
U SEVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
34.667.585/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/06/2021
Razão social
GEMA FACTORING E FOMENTO LTDA.
05.674.992/0001-56
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
22/05/2003
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.