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Pessoa

ANA CRISTINA MELIM BENTHIEN DOS SANTOS

***.806.879-**

Empresas vinculadas

FBA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

10.487.508/0001-10

DADOS CONECTADOS INFORMATICA LTDA

17.181.550/0001-57

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CRISTINA MELIM BENTHIEN DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CRISTINA MELIM BENTHIEN DOS SANTOS
CPF: ***.806.879-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FBA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 10.487.508/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2019	Ver empresa
DADOS CONECTADOS INFORMATICA LTDA 17.181.550/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	19/11/2012	Ver empresa
PAPELOTE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA 07.678.491/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2005	Ver empresa
PEDRA POLIDA GRANITOS LTDA 04.398.652/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	17/04/2001	Ver empresa

Razão social

FBA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

10.487.508/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2019

Razão social

DADOS CONECTADOS INFORMATICA LTDA

17.181.550/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2012

Razão social

PAPELOTE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA

07.678.491/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2005

Razão social

PEDRA POLIDA GRANITOS LTDA

04.398.652/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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