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Pessoa

ANA CRISTINA GARCIA DE CARVALHO DINIZ

***.852.061-**

Empresas vinculadas

GSM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

22.873.313/0001-97

FNH JK RESTAURANTE LTDA

13.571.731/0001-39

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CRISTINA GARCIA DE CARVALHO DINIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CRISTINA GARCIA DE CARVALHO DINIZ
CPF: ***.852.061-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GSM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 22.873.313/0001-97Ativa	Diretor	21/03/2025	Ver empresa
FNH JK RESTAURANTE LTDA 13.571.731/0001-39Ativa	Qualificação 5	07/03/2025	Ver empresa
QUATRO NORTE PARTICIPACOES LTDA 02.646.945/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2025	Ver empresa
— 2646945000100	Sócio sem Capital	05/03/2025
COMPONENTE INVESTIMENTOS LTDA. 03.154.728/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2025	Ver empresa
— 3154728000166	Sócio sem Capital	21/02/2025

Razão social

GSM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

22.873.313/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/03/2025

Razão social

FNH JK RESTAURANTE LTDA

13.571.731/0001-39

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

07/03/2025

Razão social

QUATRO NORTE PARTICIPACOES LTDA

02.646.945/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2025

Razão social

—

2646945000100

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2025

Razão social

COMPONENTE INVESTIMENTOS LTDA.

03.154.728/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2025

Razão social

—

3154728000166

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2025

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.