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Pessoa

ANA CRISTINA DELLA TORRE

***.769.838-**

Empresas vinculadas

ACDT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

48.554.116/0001-07

HEMERA MAISON SALAO DE BELEZA E ESTETICA LTDA

48.479.258/0001-49
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CRISTINA DELLA TORRE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CRISTINA DELLA TORRE
CPF
***.769.838-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ACDT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

48.554.116/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2022

Ver empresa

Razão social

HEMERA MAISON SALAO DE BELEZA E ESTETICA LTDA

48.479.258/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2022

Ver empresa

Razão social

TUAN & DELLA TORRE LTDA

14.353.036/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2015

Ver empresa

Razão social

MODAS PIMENTA ROSA COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA

10.448.464/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.