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Pessoa

ANA CRISTINA COSTA MOREIRA

***.402.768-**

Empresas vinculadas

LFDA COMERCIO DE ARTIGOS OTICOS LTDA

46.465.745/0001-27

LDF COMERCIO DE ARTIGOS OTICOS LTDA

39.939.738/0001-54
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CRISTINA COSTA MOREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CRISTINA COSTA MOREIRA
CPF
***.402.768-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LFDA COMERCIO DE ARTIGOS OTICOS LTDA

46.465.745/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2022

Ver empresa

Razão social

LDF COMERCIO DE ARTIGOS OTICOS LTDA

39.939.738/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2020

Ver empresa

Razão social

FADAH COMERCIO DE ARTIGOS OTICOS LTDA

36.062.730/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2020

Ver empresa

Razão social

ADAF COMERCIO DE ARTIGOS OTICOS LTDA

33.120.793/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.