Pessoa
ANA CRISTINA CARVALHO LUCHEZI
Empresas vinculadas
TOPVENDAS REPRESENTAES COMERCIAIS LTDA
HPA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
Pessoa investigada
ANA CRISTINA CARVALHO LUCHEZI
Informações básicas
- Nome
- ANA CRISTINA CARVALHO LUCHEZI
- CPF
- ***.964.438-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TOPVENDAS REPRESENTAES COMERCIAIS LTDA 09.392.342/0001-79Baixada | Sócio | 09/03/2009 | Ver empresa |
HPA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 08.053.592/0001-11Baixada | Sócio | 08/06/2006 | Ver empresa |
MULTIVENDA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 07.677.493/0001-48Baixada | Sócio sem Capital | 19/07/2005 | Ver empresa |
BRILHO COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 04.584.982/0001-67Baixada | Sócio sem Capital | 27/07/2001 | Ver empresa |
Razão social
TOPVENDAS REPRESENTAES COMERCIAIS LTDA
09.392.342/0001-79
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/03/2009
Razão social
HPA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
08.053.592/0001-11
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/06/2006
Razão social
MULTIVENDA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
07.677.493/0001-48
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/07/2005
Razão social
BRILHO COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
04.584.982/0001-67
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/07/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.