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Pessoa

ANA CRISTINA CARVALHO LUCHEZI

***.964.438-**

Empresas vinculadas

TOPVENDAS REPRESENTAES COMERCIAIS LTDA

09.392.342/0001-79

HPA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

08.053.592/0001-11
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CRISTINA CARVALHO LUCHEZI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CRISTINA CARVALHO LUCHEZI
CPF
***.964.438-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TOPVENDAS REPRESENTAES COMERCIAIS LTDA

09.392.342/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2009

Ver empresa

Razão social

HPA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

08.053.592/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2006

Ver empresa

Razão social

MULTIVENDA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

07.677.493/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2005

Ver empresa

Razão social

BRILHO COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

04.584.982/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.