Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CRISTINA BALDAN

***.906.929-**

Empresas vinculadas

MG9 ENGENHARIA LTDA

02.543.520/0001-76

MG9 HOLDING LTDA

53.266.309/0001-94

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CRISTINA BALDAN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CRISTINA BALDAN
CPF: ***.906.929-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MG9 ENGENHARIA LTDA 02.543.520/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2024	Ver empresa
MG9 HOLDING LTDA 53.266.309/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2023	Ver empresa
VIA FALLS HOTEL LTDA 40.157.705/0001-31Ativa	Sócio	17/12/2020	Ver empresa
ADMINISTRADORA DE IMOVEIS URUCUI LTDA. 08.471.320/0001-31Ativa	Sócio	03/10/2019	Ver empresa
R A J EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 28.683.442/0001-07Ativa	Sócio	30/11/2018	Ver empresa
SPE RESIDENCIAL PARQUE DA LAGOA LTDA 19.094.859/0001-35Ativa	Sócio	18/01/2017	Ver empresa
VIA FALLS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 16.937.175/0001-60Ativa	Sócio	01/08/2013	Ver empresa

Razão social

MG9 ENGENHARIA LTDA

02.543.520/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2024

Razão social

MG9 HOLDING LTDA

53.266.309/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2023

Razão social

VIA FALLS HOTEL LTDA

40.157.705/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2020

Razão social

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS URUCUI LTDA.

08.471.320/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2019

Razão social

R A J EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.683.442/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2018

Razão social

SPE RESIDENCIAL PARQUE DA LAGOA LTDA

19.094.859/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2017

Razão social

VIA FALLS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

16.937.175/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.