Pessoa
ANA CRISTINA ALMEIDA LIMA MARCHI
Empresas vinculadas
MARCHI E ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA
IPIUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
Pessoa investigada
ANA CRISTINA ALMEIDA LIMA MARCHI
Informações básicas
- Nome
- ANA CRISTINA ALMEIDA LIMA MARCHI
- CPF
- ***.228.145-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MARCHI E ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA 35.754.024/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 19/12/2023 | Ver empresa |
IPIUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 43.287.006/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 25/08/2021 | Ver empresa |
MARCHI COMERCIO DE FRUTAS LTDA 08.009.125/0001-94Ativa | Sócio sem Capital | 19/12/2018 | Ver empresa |
ALMEIDA E MARCHI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA 31.769.692/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 16/10/2018 | Ver empresa |
M W COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SERVICOS E ALIMENTOS LTDA 00.697.413/0001-77Ativa | Sócio sem Capital | 24/08/2018 | Ver empresa |
LIDER COMERCIO DE FRUTAS LTDA 11.308.619/0001-84Ativa | Sócio sem Capital | 18/06/2018 | Ver empresa |
VITHAY - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 28.580.800/0001-48Ativa | Sócio | 13/04/2018 | Ver empresa |
M ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.164.764/0001-39Ativa | Sócio sem Capital | 04/04/2018 | Ver empresa |
LIMA & MARCHI LTDA 08.227.353/0001-30Baixada | Sócio sem Capital | 08/08/2006 | Ver empresa |
MARCHI FRUTAS LTDA 00.480.256/0001-43Baixada | Sócio | 12/02/1999 | Ver empresa |
Razão social
MARCHI E ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA
35.754.024/0001-10
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/12/2023
Razão social
IPIUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
43.287.006/0001-02
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/08/2021
Razão social
MARCHI COMERCIO DE FRUTAS LTDA
08.009.125/0001-94
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/12/2018
Razão social
ALMEIDA E MARCHI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA
31.769.692/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/10/2018
Razão social
M W COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SERVICOS E ALIMENTOS LTDA
00.697.413/0001-77
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/08/2018
Razão social
LIDER COMERCIO DE FRUTAS LTDA
11.308.619/0001-84
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/06/2018
Razão social
VITHAY - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
28.580.800/0001-48
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/04/2018
Razão social
M ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
11.164.764/0001-39
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/04/2018
Razão social
LIMA & MARCHI LTDA
08.227.353/0001-30
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/08/2006
Razão social
MARCHI FRUTAS LTDA
00.480.256/0001-43
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/02/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.