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Pessoa

ANA CRISTINA ALMEIDA AOKI

***.701.258-**

Empresas vinculadas

SEVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

35.635.381/0001-60

MUTINIVEL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

20.619.841/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CRISTINA ALMEIDA AOKI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CRISTINA ALMEIDA AOKI
CPF: ***.701.258-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 35.635.381/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2019	Ver empresa
MUTINIVEL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 20.619.841/0001-99Ativa	Sócio	11/07/2014	Ver empresa
DS & L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 09.425.110/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2011	Ver empresa
SSPLA LLC PARTICIPACOES LTDA 13.411.989/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2011	Ver empresa
SANTA ANA SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.097.298/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	07/06/2006	Ver empresa
KENTARO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 01.242.222/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	10/08/1998	Ver empresa

Razão social

SEVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

35.635.381/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2019

Razão social

MUTINIVEL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

20.619.841/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2014

Razão social

DS & L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

09.425.110/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2011

Razão social

SSPLA LLC PARTICIPACOES LTDA

13.411.989/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2011

Razão social

SANTA ANA SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.097.298/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2006

Razão social

KENTARO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

01.242.222/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.