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Pessoa

ANA CORINA DIAS XAVIER RACHID

***.774.866-**

Empresas vinculadas

TEM BISCOITO BISCOITOS DECORADOS LTDA.

44.992.704/0001-63

MAR EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES SA

38.301.650/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA CORINA DIAS XAVIER RACHID

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CORINA DIAS XAVIER RACHID
CPF: ***.774.866-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEM BISCOITO BISCOITOS DECORADOS LTDA. 44.992.704/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2022	Ver empresa
MAR EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES SA 38.301.650/0001-40Ativa	Diretor	26/10/2020	Ver empresa
ANA CORINA DIAS XAVIER RACHID 01377486630 13.779.867/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	09/06/2011	Ver empresa

Razão social

TEM BISCOITO BISCOITOS DECORADOS LTDA.

44.992.704/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2022

Razão social

MAR EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES SA

38.301.650/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/10/2020

Razão social

ANA CORINA DIAS XAVIER RACHID 01377486630

13.779.867/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.